Мастер-класс ?Внутренний контроль (комплаенс) в банке?
Мероприятие прошло
20 мая 2022
Место проведения
ул. Миклухо-Маклая, д.6 (ауд. 27)
Поднаправление:
Экономика,
Работодатели
Формат:
Мастер-класс
Организатор:
Экономический факультет
Тип:
Факультетский
О мероприятии
20 мая в 19:30 по московскому времени
Цель мастер-класса – ознакомление студентов магистратуры с работой комплаенса в банке.
В каждом банке организовываются целые управления комплаенс-контроля, под которые разрабатываются внутренние политики с учетом международных требований, задача которых заключается в проверке и выявлении финансовых транзакций, сборе и анализе информации о потенциальных и действующих клиентах.
Как правило, в своей работе они используют 5 ключевых задач:
- своевременно выявляют риски и предоставляют рекомендации по ним
- разрабатывают систему для контроля и защиты от возможных рисков
- мониторят за операциями, выявляют насколько эффективны, разработанные ими меры и насколько банк подвержен угрозам и рискам
- исключают возможные сложности, связанные с проверкой потенциальных клиентов и их банковских транзакций
- проверяют потенциальных и действующих клиентов (физических и юридических лиц) на соответствие их деятельности и заявленных целей, с учетом внутренних политик
Таким образом, банковский комплаенс — это внутренний контроль со стороны банка своего действующего или потенциального клиента на предмет его благонадежности.
На мастер-классе будут подняты следующие вопросы:
- Для чего комплаенс-контроль Банку?
- Какие направления охватывает внутренний контроль?
- Механизм работы санкционного комплаенса
Спикер
Главный специалист Группы санкционного комплаенса Управления внутреннего контроля Службы комплаенс-контроля АО «МИнБанк» - Дидигов Дэниел Русланович.
Похожие мероприятияВсе мероприятия
Научный семинар ?How to publish in scholarly journals?
В рамках проведения мероприятия аспиранты экономического факультета получат практические навыки в области работы с международными базами данных и основами написания научного текста.
Формат:
Семинар
Организатор:
Экономический факультет
Научный семинар ?Немецкое и русское неокантианство?
Антропологическая тематика как размышления о духовных основаниях человека и основных феноменах человеческого бытия (любовь, творчество, жизнь, смысл жизни, смерть и т.п.) находит свое отражение и в трудах русских представителей неокантианства.
Формат:
Семинар
Организатор:
Факультет гуманитарных и социальных наук
Дня открытых дверей магистерских программ по направлениям подготовки 41.04.05 ?Международные отношения? и 41.04.01 ?Зарубежное регионоведение?
Учеба по направлениям подготовки ?Международные отношения? и ?Зарубежное регионоведение? открывает огромное разнообразие потенциальных путей развития карьеры, ведь наш выпускник – это ученый, педагог, аналитик, политический обозреватель, журналист, редактор и многое другое! И, самое главное, наш выпускник – это человек, который крепко стоит на ногах, так как понимает, что и как происходит в современном мире.
Формат:
День открытых дверей
Организатор:
Факультет гуманитарных и социальных наук
Научный семинар ?Модусы сознания в ранних феноменологических эссе Ж.-П. Сартра?
Хотя ?феноменологический период? (с середины 1930-х до начала 1940-х гг.) занима-ет в обширной интеллектуальной биографии Сартра довольно скромное место, именно в это время складывается характерный стиль его философствования и принципиально ан-тинатуралистический подход к психической реальности.
Формат:
Семинар
Организатор:
Факультет гуманитарных и социальных наук